22 kwietnia 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się długo zapowiadany przez rządzących projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kluczowym założeniem projektu jest wzmocnienie koordynacji działań antykorupcyjnych przez ustanowienie „osłony antykorupcyjnej”, a także likwidacja CBA, co spowoduje przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne instytucje krajowe.
Instytucje Unii Europejskiej 13 grudnia 2023 r. doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nowego europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), który, zgodnie z decyzją z 22 lutego 2024 r. będzie miał siedzibę we Frankfurcie. AMLA będzie miał na celu ochronę obywateli UE oraz unijnego systemu finansowego […]
W dniu 6 grudnia 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nową, krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „KOR”). Dokument zastępuje poprzednią krajową ocenę ryzyka opublikowaną w lipcu 2019 r. CZYM JEST KRAJOWA OCENA RYZYKA AML? Krajowa ocena ryzyka jest kluczowym dokumentem, […]
Rosyjska agresja na Ukrainę spotkała się z odpowiedzią w postaci rozbudowanego i sukcesywnie poszerzanego katalogu sankcji. 18 grudnia 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 12 pakiet gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję, w związku jej napaścią na Ukrainę. Obecna sytuacja wymusza na przedsiębiorcach zaadresowanie tematu środków ograniczających w ramach codziennych […]
23 czerwca 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła 11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidulanych wobec Rosji, podtrzymując swoje zobowiązanie do utrzymania i stałego zwiększania presji na Rosję. Nowy pakiet sankcji skupia się w głównej mierze na środkach mających na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji i uniemożliwienie wspierania agresji Rosji przez państwa […]
25 lutego 2023 r. Unia Europejska zatwierdziła dziesiąty pakiet sankcji przeciwko Rosji określany mianem „najpotężniejszych” i „najdalej idących w historii”. Sankcje te obejmują zaostrzenie ograniczeń związanych z eksportem towarów podwójnego zastosowania, odcięcie większej liczby banków rosyjskich od globalnego systemu SWIFT, jak i ograniczenie wymiany handlowej między UE a Rosją o […]
Wraz z pojawieniem się nowego projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych uwidoczniła się potrzeba wdrożenia odpowiednich rozwiązań compliance zgodnych z wymogami prawnymi oraz standardami rynkowymi. Jedną z kluczowych kwestii jest więc zakres odpowiedzialności, czyli jakie warunki muszą być spełnione, żeby pociągnąć podmiot zbiorowy do odpowiedzialności? A także: czy podmiot […]
29 sierpnia 2022 roku pojawił się pierwszy projekt nowelizacji UOPZ przewidujący wiele zmian, mających na celu zwiększenie skuteczności aktualnie obowiązującej ustawy. Jednak prace nad nowelizacją ustawy nadal trwają a w połowie listopada pojawiła się kolejna, druga z kolei wersja projektu, która ponownie proponuje szereg zmian w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. […]
Obecna wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych określa rozbudowany katalog przestępstw, za które podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności. Jednak projekt nowelizacji UOPZ przewiduje likwidacje wspomnianego wyżej katalogu czynów zabronionych. Co to oznacza? Za jakie czyny będzie mógł odpowiadać podmiot zbiorowy zgodnie z nowymi przepisami? Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy będzie mógł […]
Prowadzenie biznesu w zgodzie z wymogami regulacyjnymi z biegiem czasu stało się coraz trudniejsze. Działania polskiego i unijnego ustawodawcy sprawiły, że w ostatnich latach compliance przestał być jedynie dobrą praktyką, lecz stał się twardym wymogiem prawnym. W efekcie niezaopiekowanie tematu zgodności w organizacji może skutkować nie tylko utratą reputacji, ale także odpowiedzialnością zarówno spółki, jak i kadry zarządzającej. Naturalną konsekwencją wzrostu znaczenia zarządzania zgodnością stał się wzrost wartości na rynku pracy specjalistów z tego zakresu.