Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Po raz pierwszy wszystkie rachunki związane z przechowywaniem środków płatniczych znajdą się w centralnym zbiorze dostępnym dla organów ścigania. Zwiększy to zdecydowanie szybkość w pozyskiwaniu informacji o składnikach majątkowych.
Ochrona danych osobowych
Kategorie
Antykorupcja (46)Compliance na świecie (20)
ESG (7)
Legal Design (4)
Ochrona danych osobowych (1)
Prawo konkurencji (2)
Przestępstwa białych kołnierzyków (9)
Regulacja (41)
Wydarzenia (30)
Zarządzanie ryzykiem nadużyć (39)
Nowości
Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #7
Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #6
Projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nowe kierunki walki z korupcją?
NOWY EUROPEJSKI URZĄD DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AMLA) – NOWA INSTYTUCJA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?