Zgodnie z (niepotwierdzonymi jeszcze przez CBA) doniesieniami medialnymi, zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych usłyszeli w ostatnich dniach funkcjonariusze delegatury CBA w Lublinie. Co to oznacza?
DZP Compliance Blog
Płatności ułatwiające – czy to już korupcja?
Płatności ułatwiające to świadczenia, których celem jest uzyskanie, bądź przyśpieszenie wydania decyzji przez funkcjonariusza publicznego. Rozpoznanie takich płatności stanowi nie lada wyzwanie, a poszczególne systemy prawne różnie podchodzą do tematu ich karalności.
Kolejny kraj z nagrodami dla sygnalistów
Do listy państw nagradzających sygnalistów za ich działania, takich jak USA, Kanada czy Korea Południowa, dołączyło właśnie kolejne państwo. Które?
Whistleblowing nie dla radcy prawnego
Wyroki dotyczące whistleblowingu to w Polsce rzadkość, wobec braku kompleksowych unormowań tego zagadnienia. Tym ciekawsze jest więc stanowisko zaprezentowane przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
Siedem osób zatrzymanych w związku z korupcją menedżerską w sklepach wielkopowierzchniowych
Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, w ubiegłym tygodniu zatrzymano siedem osób, które w celu podpisania korzystnych umów handlowych mogły wręczyć ponad 1,7 mln złotych łapówek. Sprawa ma charakter rozwojowy i może zatoczyć szersze kręgi.
Wytyczne dotyczące Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w sprawie oceny systemów compliance.
W kwietniu 2019 r. Wydział Karny Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości wydał dokument opisujący wytyczne, które powinni stosować prokuratorzy podczas ewaluacji wewnętrznych systemów compliance w organizacjach. Dokument jest częścią podręcznika Departamentu Sprawiedliwości opisującego zasady prowadzenia spraw prowadzonych przeciwko przedsiębiorstwom z oskarżenia federalnego
Zarzuty korupcyjne dla Jerónimo Martins
W Portugalii zatrzymano pracowników Jeronimo Martins z zarzutami korupcyjnymi i o pranie brudnych pieniędzy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na portugalskie media, w 2018 r. z inicjatywy władz grupy Jeronimo Martins zostało wszczęte śledztwo (pod kryptonimem „Rappel”). Było ono prowadzone w 18 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju […]
Wywiad dr Anny Partyki – Opieli dla portalu prawo.pl
Compliance to coś więcej niż zgodność z przepisami prawa, to także zgodność z regulacjami wewnętrznymi. To także przewidywanie zdarzeń, które mogą nastąpić, czyli ocena ryzyka. Compliance wymaga spojrzenia z perspektywy całego przedsiębiorstwa – tak o compliance w wywiadzie dla portalu www.prawo.pl mówiła dr Anna Partyka – Opiela, Szef Zespołu Compliance w Kancelarii DZP.
Jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać?
Wspólnie z Dolnośląską Izba Gospodarcza zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. „Jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać?”, które odbędzie się 12 czerwca w Zamku Topacz w Ślęzie.
Wręczenie nagród Compliance Awards 2019
27 maja 2019 r. w Instytucie Compliance zostały po raz pierwszy wręczone nagrody Compliance Awards. Jednym ze sponsorów wydarzenia była Kancelaria DZP. Z ramienia Kancelarii nagrody w kategorii Doradca Roku wręczała dr Anna Partyka – Opiela, szef Zespołu Compliance Kancelarii DZP.
