Aktualnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poszerza nie tylko katalog tzw. instytucji obowiązanych, ale także katalog podmiotów obowiązkowo zgłaszających informacje o beneficjentach rzeczywistych do jawnego rejestru.
Regulacja
Zmiany w ustawie AML – rewolucja na rynku dzieł sztuki
Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML / CFT). Co czeka instytucje obowiązane i kto został zaliczony w ich poczet? Nowe instytucje obowiązane Nowelizacja wprowadza przede wszystkim nowe rodzaje tzw. instytucji obowiązanych. Wśród podmiotów, które muszą wdrożyć i regularnie stosować wymogi ustawy znajdą […]
Dyrektywa whistleblowingowa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Jak wynika z treści Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. prace nad implementacją unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów przekazano do resortu rozwoju, pracy i technologii.
UOPZ MOŻE ZOSTAĆ UCHWALONA JESZCZE W TYM ROKU
Prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie zwalniają tempa. 22 października 2018 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy. To oznacza, że może on zostać uchwalony jeszcze w tym roku. Przy takim założeniu ustawa zacznie obowiązywać już w pierwszym kwartale 2019 roku.
SKRM przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dziś ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz pisma z uwagami zgłoszonymi przez poszczególne resorty do przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i pisma Ministra Sprawiedliwości zawierające odniesienie się do tych uwag.
Kolejna odsłona projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
17 października br. w serwisie RCL opublikowano nowy tekst projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. To już trzecia odsłona projektu. co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji?
Ruszyły dalsze prace nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Po wakacyjnej przerwie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (UOPZ). Do projektu wprowadzono szereg zmian, które istotnie modyfikują zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Czego należy się spodziewać?
NOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SEKTORZE MEDYCZNYM
28 sierpnia 2018 r. wejdzie w życie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jest to implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii), czyli pierwszego unijnego aktu prawnego kompleksowo regulującego kwestie bezpieczeństwa informatycznego państw członkowskich. Ustawa obejmuje swym działaniem kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa sektory, w tym ochronę zdrowia.
Konferencja Konfederacji Lewiatan i kancelarii DZP o projekcie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
28 czerwca 2018 roku odbyła się zorganizowana przez Konfederację Lewiatan i Kancelarię DZP konferencja poświęcona projektowi nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ze strony DZP wystąpiły dr Hanna Gajewska-Kraczkowska (Counsel w Dziale Postępowań Spornych) oraz dr Anna Partyka-Opiela (Partner, szef Zespołu Compliance). Podczas spotkania: omówiono najważniejsze ryzyka, jakie projektowana regulacja […]
RAPORT Z DZIAŁANIA EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF)
W 2017 r. Urząd zakończył 197 dochodzeń, wszczął 215 kolejnych oraz wydał 309 rekomendacji. W efekcie pracy Urzędu do budżetu UE wróciły ponad 3 miliardy EUR. Równocześnie OLAF negocjuje przyjęcie nowych aktów prawnych na poziomie unijnym, które mają uczynić walkę z oszustwami i korupcją w UE jeszcze skuteczniejszą.