Compliance staje się coraz ważniejszym narzędziem do walki z nadużyciami wewnątrz organizacji. Coraz więcej państw decyduje się na doregulowanie swoich systemów prawnych poprzez wdrażanie nowych aktów prawnych z zakresu compliance. Jakie nowe regulacje pojawią się w najbliższym czasie?
Regulacja
Projekt nowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na 2018-2019 – sygnaliści, compliance, zamówienia publiczne
MSWiA opracowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2019”. Nowa strategia antykorupcyjna ma wzmocnić jawność i kontrolę procesów publicznych i zwiększyć świadomość społeczną w zakresie korupcji oraz skoordynować prace organów ścigania. Program przewiduje wprowadzenie regulacji dotyczącej ochrony sygnalistów i wdrożenia systemów compliance w administracji publicznej. Dokument jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, które potrwają do 3 sierpnia 2017 r. Prezentujemy najważniejsze założenia projektu.
Firma rodzinna w aktualnym otoczeniu prawnym
Nasi prawnicy o tym jak bezpiecznie prowadzić firmę rodzinną w aktualnym otoczeniu prawnym.
Parlament Europejski o roli sygnalistów w ochronie interesów finansowych Unii
W rezolucji z dnia 14 lutego 2017 r. Parlament Europejski zajął stanowisko na temat roli demaskatorów [sygnalistów, ang. whistleblowers] w ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej. Choć rezolucja nie nakłada na państwa członkowskie żadnych bezpośrednich obowiązków, stanowi ważną informację na temat kierunku polityki europejskiej w zakresie ochrony sygnalistów, a także – pośrednio – kontroli wydatkowania funduszy unijnych w ramach licznych projektów realizowanych w państwach członkowskich UE.
Prezent dla lekarza – dowód wdzięczności czy przesłanka karna?
Wyrok Sadu Najwyższego z grudnia 2016 roku wyjaśnia wątpliwości i wyznacza granice między łapówką a gestem wdzięczności. Nie zawsze przypadek wręczenia drobnego upominku musi oznaczać popełnienie przestępstwa korupcji.
Prawo do adwokata
Trwają prace nad ustawą wdrażającą dyrektywę unijną zapewniającą dostęp do adwokata podejrzanemu i oskarżonemu na każdym etapie postępowania karnego. Termin implementacji upłynął w listopadzie. Jak projektowane zmiany wpłyną na sytuację stron postępowania karnego?
25 lat za fałszywe faktury?
Sejm przyjął projekt ustawy penalizującej przestępstwa podatkowe. Za niektóre z nich, Kodeks karny będzie przewidywał nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Projekt trafi teraz na posiedzenie senatu.
Szybki dostęp do rachunku dla organów ścigania
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Po raz pierwszy wszystkie rachunki związane z przechowywaniem środków płatniczych znajdą się w centralnym zbiorze dostępnym dla organów ścigania. Zwiększy to zdecydowanie szybkość w pozyskiwaniu informacji o składnikach majątkowych.
Compliance w 2017 r.
Nadchodzący rok 2017 będzie obfitował w wiele zmian, które będą mocno związane z tematyką compliance. Zmienią się przepisy z wielu różnych dziedzin prawa. Część z nich przyniesie organizacjom korzyści, a inne stworzą nowe zagrożenia. Jaki będzie miało to wpływ na już wdrożone systemy compliance? Co to będą za zmiany?
Co rząd planuje zrobić aby zwalczać oszustwa gospodarcze?”
Polski rząd rozpoczął walkę z wyłudzeniami i tzw. „szarą strefą”. Do dotychczasowych działań dołącza m.in. planowana na przyszły rok nowelizacja ustawy kodeks karny skarbowy.