Compliance
Ayudamos a nuestros clientes a crear sistemas coherentes de compliance y de control interno que les faciliten desenvolverse en un ambiente empresarial cada vez más complejo. Nuestro asesoramiento se concentra en el asesoramiento eficaz en la gestión de riesgos y en la mejor forma de adaptarse a la estructura, procesos empresariales y perfil de cada organización a efectos de asegurar la conformidad con la normativa legal.
Nuestra experiencia y la cooperación entre las diferentes áreas del despacho permiten la prestación de servicios en el ámbito de compliance considerando las expectativas del cliente y las especificidades de cada sector.
El asesoramiento multidisciplinar en compliance abarca las 13 especialidades.
- competencia desleal
- contrataciones públicas
- defensa de la competencia y consumidores
- derecho farmacéutico
- derecho laboral
- derecho societario
- entidades financieras
- fiscal
- medio ambiente
- penal y penal fiscal
- propiedad intelectual
- protección de datos
- seguros
Disponemos de herramientas informáticas únicas que nos permiten la identificación, búsqueda, almacenamiento y análisis de datos electrónicos, lo cual limita en un grado importante riesgos y permite la gestión eficaz de los costes de auditoría, inspecciones o análisis internos. Adicionalmente, todas nuestras acciones en este ámbito son controladas por abogados sujetos al secreto profesional.
Dentro de este servicio:
- Identificamos los riesgos relacionados con la conformidad a la normativa, incluyendo la definición de los medios de prevención a poner en marcha para eliminar en el futuro o limitar la posibilidad de que surjan determinadas irregularidades,
- Llevamos a cabo análisis y dictámenes referentes a la normativa polaca, comunitaria o internacional en lo referente a la conformidad con la ley de la actividad económica desarrollada,
- Elaboramos sistemas complejo de compliance (CMS – compliance management system),
- Llevamos a cabo auditorías y control de compliance, analizando la documentación financiera y los documentos desde el punto de vista, por ejemplo, de potenciales conflictos de intereses, malversación de fondos o corrupción,
- Organizamos cursos de formación y talleres de compliance,
- Asesoramos en cuestiones procesales en asuntos penales y contencioso-administrativos,
- Ofrecemos asesoramiento complejo en la gestión de situaciones de crisis.
Para más información sobre asesoramiento de DZP en compliance, pinche en el siguiente enlace.
Abogados
- Investigación y desarrollo
- Compliance
- Asesoramiento normativo a entidades financieras
- Asesoramiento regulatorio y procesos legislativos
- Energía y recursos energéticos
- Derecho económico europeo
- Finanzas públicas y servicios públicos
- Financiación de infraestructuras y emisión de instrumentos de deuda
- Franquicia
- Fusiones y adquisiciones de entidades financieras
- Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones
- Crédito y financiación apalancada
- Inmobiliario
- Competencia
- Industria de la defensa y del espacio
- Protección de datos de carácter personal
- Protección del medio ambiente (incluyendo gestión de residuos)
- Sistema de salud
- Colaboraciones público privadas y concesiones
- Ayudas estatales y fondos comunitarios
- Derecho penal
- Procedimientos de reestructuración y concursos
- Derecho farmacéutico
- Derecho de la competencia
- El derecho de la competencia en la contratación pública
- Fiscal
- Derecho laboral
- Derecho societario
- Derecho de contratos
- Derecho de propiedad intelectual
- Empresas privadas e inversores
- Reprivatización
- Mercado de capital riesgo
- Mercados de valores
- Zonas económicas especiales
- Arbitraje
- Procesal
- Tecnologías, medios, telecomunicaciones
- Transporte
- Seguros
- Contratos en procesos de inversión
- Contrataciones públicas
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