Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?
Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.
Nowe regulacje wprowadzone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej w ramach pakietu AML mają na celu wzmocnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi oraz poprawę transparentności działań w tym obszarze. Wymagają jednak, aby instytucje obowiązane dostosowały swoje procesy wewnętrzne do nowych standardów, co może wiązać się z pewnymi wyzwaniami.
Dyskusję na temat nowych przepisów AML oraz wymianę najlepszych praktyk rynkowych umożliwi Fight FinCrime Forum, coroczne wydarzenie zrzeszające specjalistów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i zapobieganiu przestępczości finansowej, będące częścią Warsaw Finance Week.
Panel otwierający poprowadzą współprzewodniczący ACAMS Poland Chapter – Aneta Szmidt, Compliance Manager DZP oraz Todd Clements, Senior Vice President w Citi. Eksperci omówią kluczowe zmiany wynikające z pakietu AML, w tym nowe instytucje obowiązane, wpływ zmian na proces identyfikacji i weryfikacji klienta oraz nowe zasady dotyczące uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.
Ponadto, poruszona zostanie kwestia beneficjenta rzeczywistego i dostępu do ich rejestrów, zmian w zakresie oceny ryzyka AML/CFT oraz struktura zarządzania nowego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (AMLA). Oprócz zmian legislacyjnych, eksperci przedstawią praktyczne wskazówki dotyczące przestrzegania przepisów AML/CFT zgodnie z aktualnymi zasadami.
Fight FinCrime Forum odbędzie się 20 listopada w formule hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz online.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora.